一場平凡的手機交（jiāo）易，意外成為揭露複雜（zá）洗錢陰謀的突破口（kǒu）。
作為這起陰謀中的關鍵一環，男子黃某利用親友信任，借用他們的銀行卡，為洗錢（qián）團夥提（tí）供便利，謀取私利。9月9日，記者從上海市黃浦區人民檢察院（以下簡稱黃浦區檢察院）獲悉，9月（yuè）4日，經（jīng）該院提起公訴，黃浦區人民法院判決黃某（mǒu）犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期（qī）徒刑一年六個月（yuè），並處罰金一萬二（èr）千元。
2024年（nián）2月4日，手機店店主李（lǐ）先生接到了一位（wèi）昵稱為“托運”的微信好友請求。對方在交流中提出，希望為公司采（cǎi）購三（sān）部iphoness 15 Pro Max手機，且特別指（zhǐ）定了512G內存（cún）的高配版本（běn）。李先生與“托運”商定了每部（bù）手機一萬餘元的交易價格。很快，“托運”通（tōng）過（guò）支付寶支付了500元（yuán）訂金。待手（shǒu）機到（dào）店並完成交易後，“托（tuō）運”安排快遞員取走（zǒu）了手機，並支（zhī）付（fù）了尾款。不久後，“托運”再次聯係李先生，要求追加購（gòu）買四部同款手機，並提出（chū）更換收款（kuǎn）賬戶（hù），理由是公司內部財務規定（dìng）。
李先生聽聞“托運”的需求後，心中不禁生起了疑慮，詢（xún）問對方這一特殊采（cǎi）購要求的原因。對方解釋稱，這是為了單位報賬便利，擔心使用個人賬戶（hù）會泄露個人信息。李（lǐ）先生向同行谘（zī）詢，得知這種行為很可能與洗錢活動有關。於是，他要求（qiú）對方提供身份證明，但收到的身份證照片非常假。李先生覺得自己可能遭遇了洗錢團夥，遂保（bǎo）留所有證據向（xiàng）公安機關報案。
2024年6月（yuè）3日，該案（àn）被移送至黃浦區檢察院進行審查起訴。經查，該案的背後涉及一名男子黃某。黃某在（zài）2024年初通（tōng）過境外聊天軟件Telegram與“托運（yùn）”建立了聯係。“托運”計劃出售一（yī）批手機（jī），並將所得款項轉換為（wéi）U幣（一種虛擬貨幣），詢問黃某是否願意提供有償幫助進行資金流轉。黃（huáng）某（mǒu）曾因犯幫助信息網絡犯罪活動罪被判刑，其個人銀行賬（zhàng）戶也（yě）因此受限。
為獲取利益，他借用了朋友和親戚的（de）銀行卡、支付寶、微信賬戶等工具，為“托運（yùn）”提供資金流（liú）轉服務。黃（huáng）某用（yòng）自（zì）己和（hé）親友的賬戶支付手機訂金（jīn），甚至提供自己的手機號和驗證碼給“托運”注（zhù）冊（cè）跑腿軟件取走手機，最終“托運”賣出手機變現後，也是通過黃某提供的銀行卡收款。黃某（mǒu）將所得款購買U幣後轉移給“托運”，完成洗錢過程（chéng）。
承辦檢察官細致審查該案，結合黃某前（qián）科及現有證據，通過調查資金流轉、快遞記錄等，構建完整證據鏈，證明黃某在明知所涉款項為犯（fàn）罪所得的情況（kuàng）下，仍（réng）然參與多個環節協助上遊犯罪分子掩飾（shì）和轉移違法（fǎ）犯（fàn）罪所得，金（jīn）額共計為18萬餘元（yuán）。經檢（jiǎn）察機關提（tí）起公訴（sù），法院（yuàn）作出前述判決。
